企业应收账款管理
    利用赊销方式来提高销售额,一方面给企业带来更大市场份额,另一方面,也带来更大的坏账风险……
              了解详细>>
    个人应收账款管理
    需要进行应收账款的催收时,进行必要的资产调查,可避免对方进行资产的转移和偷逃……了解详细>>
    金融业应收账款管理
    尽管交易前的信用调查、以及收款过程中的严格监控可以降低企业的呆、坏账损失,然而逾期应收账款的发生在所难免…… 了解详细>>
    企业资信评估服务
    为社会各行各业的客户提供信用评级、信用风险管理、市场研究等服务……       了解详细>>
    澳门美高梅网站平台
    商业调查、民事调查……
              了解详细>>

    上海警方快速出击捣毁一以商养黑、套路敛财的黑社会性质组织,系规模最大套路贷团伙

    字号设置:【

     来源:上海澳门美高梅网  网站://www.srlopes.com

    上海市公安局披露了一起侦破的涉黑案件。奉贤公安分局在市局刑侦总队的指导下,以在侦的两起“套路贷”诈骗案件为突破口,通过缜密侦查、细致经营、快速施捕,成功捣毁以了一个唐某为首的黑社会性质组织。

     

    据悉,该犯罪团伙以金融企业为名,有组织地实施非法高利放贷、暴力催收、非法吸收公众存款等犯罪行为,并采取威胁恐吓、殴打他人、滋事纠缠等暴力手段大肆侵占被害人财产,逐步演变为新型、复合型黑社会性质犯罪组织。

     

    2019年2月,该团伙已被检察机关提起公诉,等待他们的必将是法律的严惩。

     

    借款18万被占去房产,还遭遇牙签堵锁眼、砸窗、喊喇叭

     

    解放日报·上观新闻记者从上海警方处获悉了该组织违法犯罪的手法和案例。2017年年初,被害人毛先生经徐某介绍向唐某借款20万,唐某指使孙某兰作为债权人转账给被害人毛某25万,其中5万为保证金。

     

    借款过程中,孙某兰要求毛先生将其所属的南渡村某房屋买卖合同抵押给唐某公司,并出具一张25万元的“购房定金”收条及空白的房地产居间合同、空白的房屋租赁合同等,让毛先生签字。签好字后,孙某兰放款25万元给毛先生,但直接扣除了5万元保证金及倒扣的两个月利息6万元,毛先生实际借到手14万元。至2017年4月,毛先生共偿还孙某兰利息6万元。

     

    由于无法按时偿还本金,毛先生又经徐某介绍至唐某处借款50万元,用以平账。此时,唐某作为债权人转账给毛先生80万元,并让毛先生写了一张“收到80万购房全款”的收条。在平掉先前欠下孙某兰的债务后,毛先生实际借到手4万元,后又偿还利息3万元。

     

    两次借款,毛先生实际借到手18万,已偿还利息9万。同时,毛先生签署了相关房产居间、租赁合同,及出具了所谓的购房款收条,致使其所属的南渡村某房屋被唐某占有。

     

    其后,唐某指使黄某到毛先生家中讨要80万元债务及30%的讨债费,共计100余万债务。期间,黄某纠集社会人员多次上门,用塞牙签堵锁眼、砸窗、喊喇叭等方式软暴力讨债。

     

    有一必有二。据警方介绍,唐某团伙多次利用“套路贷”诈骗手法,诱使被害人签下虚高的借款文书,并有目的地制造“银行流水痕迹”、“抵押凭证”等对自己有利的“证据”,把诈骗包装成看似合法的民间借贷,并采用轻暴力方式讨债。

     

    系上海打击的规模最大“套路贷”团伙

     

    被害人杜某夫妇经中间人尹某介绍至唐某处借款15万,唐某指使张某作为债权人,转账给杜某35万元,其中5万元保证金。同时,办理将杜某所属的上海市嘉定区新成路街道某房屋作为抵押借款的公证手续、房屋全委公证。

     

    在借款及放款时,尹某骗杜某签下虚高的30万元欠条,并与杜某口头约定,到期只用还款15万元即可,另需倒扣两个月利息1.5万元。到银行走账制造银行流水痕迹后,尹某要求杜某将取出的35万元的中21.5万元交给尹某,杜某实收借款13.5万元。3个月内,杜某共偿还利息3万元

     

    此后,杜某准备偿还本金15万元,却遭到唐某索要30万元欠款,双方未谈拢,导致杜某没有成功还钱。

     

    其后,唐某委托某澳门美高梅网,向杜某讨要债务本金及利息共计45万余元。其后,唐某又委托黄某上门讨债,黄某纠集社会人员多次上门。在此期间,杜某家多次遭受讨债人员上门塞锁眼、喷漆等方式软暴力讨债。

     

    据介绍,以唐某为首的黑社会性质犯罪组织,也是本市打击的所有“套路贷”犯罪团伙中规模最大、影响最大、危害最大的一个。

     

    软暴力讨债致服装工厂停工倒闭

     

    除“套路贷”外,该黑社会性质组织还存在非法高利放贷、暴力催收等违法犯罪行为。其中,因该组织采取软暴力讨债扰乱正常经营秩序,致使一家服装工厂倒闭。

     

    从事服装加工的高先生,因资金周转需要,经黄某介绍至唐某处借款。由于资金吃紧未按时还款,唐某指使黄某上门讨债。过程中,黄某纠集社会人员至高先生经营的位于奉贤区柘林镇的某服装企业厂房内,多次使用喊喇叭、拉电闸等软暴力讨债方式,扰乱厂区正常经营秩序,致使该厂停工倒闭。

     

    软暴力讨债是该团伙的惯用手法。另一名被害人徐先生经他人介绍至唐某处借款。随后,在唐某指使下,黄某纠集社会人员上门讨债,采取喷油漆、塞门锁等软暴力方式逼徐先生还债,严重影响了徐先生及其亲属的正常生活。

     

    以金融企业掩护犯罪,逐步演变成黑社会组织

     

    经公安机关侦查,唐某为牟取非法经济利益,纠集多名有寻衅滋事、殴打他人等前科劣迹的人员组成团伙,在本市奉贤、金山地区从事非法高利放贷活动,并采取威胁恐吓、殴打他人、滋事纠缠等暴力手段非法侵占被害人财产,大肆谋取不法经济利益。

     

    公安机关指出,为掩盖其犯罪行为,唐某先后成立上海钱浩投资控股有限公司等多家公司,以金融企业的名义掩护其犯罪团伙的实体化运作。该犯罪团伙具备一定的经济实力,骨干成员相对固定,除了有组织地实施非法高利放贷、暴力催收、非法吸收公众存款等犯罪行为之外,还组织实施了非法拘禁、非法侵入他人住宅、寻衅滋事、诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动,从而逐步演化成为了新型、复合型黑社会性质犯罪组织。

     

    现已查明,该犯罪组织利用非法获利购买了高档住宅、豪车,并用来开设公司、循环放贷,以实现“以商养黑,套路敛财”。

     

    由于犯罪组织较长时间的滋扰,一些被害人及其家属产生了极大的精神压力,甚至一些被害人房产被霸占、工厂被关停、安全被威胁,造成了十分严重后果和十分恶劣的影响。


    上海盈至投资管理有限公司 版权所有  地址:上海市杨浦区宁国路313弄龙泽大厦2栋6号1001室
    电话:澳门美高梅网  沪ICP备05027935号